您的位置:首頁 > 法律百科 >刑事辯護百科>刑事立案百科 > 詐騙罪立案標準
詐騙罪立案標準

詐騙罪立案標準

眾所周知,虛構事實去騙取他人的錢財是會構成詐騙罪的,但是并不是構成詐騙罪就會受到處罰,只有詐騙他人的財物達到一定的數額,公安機關才會立案偵查。下面就由律師365小編來為大家介紹詐騙罪立案標準,供大家閱讀。

2019.02.13 76759人閱讀
1

合同詐騙罪立案標準

合同訂立、履行過程中,當事人要提防對方是否有詐騙行為。一旦發現對方的行為存在詐騙可能的話,最好就馬上向公安機關報案。這種情況下往往都會構成合同詐騙犯罪。那么大家知道合同詐騙罪立案標準是怎樣的嗎?

一、合同詐騙罪的立案標準

合同詐騙罪:以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

(1)個人詐騙公私財物,數額在五千元至二萬元以上的;

(2)單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數額在五萬至二十萬元以上的。

二、合同詐騙罪的構成要件是什么

......

查看全文 >>
2

集資詐騙罪立案標準

集資詐騙罪是一種十分惡劣的犯罪,利用人們追逐利益的心理, 從而實施詐騙行為。那么大家知道集資詐騙罪立案標準是怎樣的嗎?

“個人集資詐騙數額在10萬元以上”的,應當立案。這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方 法非法集資,個人集資詐騙數額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據為己有的目的。所謂“詐 騙方法”,是指行為人采取虛構集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款等手段。

根據最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若 干問題的解釋》的規定,具有下列情形之一的。應當認定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:

(1)攜帶集資款逃跑的;

......

查看全文 >>
3

單位詐騙罪立案標準

詐騙罪,是讓很多人都十分痛恨的一種罪行,尤其是詐騙的受害者,更是想將犯罪分子盡快繩之以法。那么,大家知道單位詐騙罪立案標準有哪些嗎?

一、單位詐騙罪的立案標準有哪些

單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙行為,詐騙所得歸單位所有,數額在5萬至10萬元以上的,應處五年以下有期徒刑拘役或者管制;數額在20萬至30萬元以上的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,可以并處沒收財產

二、單位合同詐騙罪的量刑標準

......

查看全文 >>
4

保險詐騙罪立案標準

關于保險詐騙罪立案標準的內容,在《刑法》中是沒有的,主要是被規定在相關的司法解釋以及規定中。接下來將從相關規定中為大家詳細介紹一下保險詐騙罪立案標準的內容,希望對您有所幫助。

最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)

第五十六條 [保險詐騙案(刑法第一百九十八條)]

行保險詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)個人進行保險詐騙,數額在一萬元以上的;

......

查看全文 >>
5

貸款詐騙罪立案標準

貸款詐騙罪立案標準關系到公安機關是否對行為人的犯罪行為進行追訴問題,那么,根據相關司法解釋規定,貸款詐騙罪的立案標準是什么呢?

以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在1萬元以上的,應予立案追究。

延伸補充:

貸款詐騙罪的量刑標準

[刑法條文]:

第一百九十三條 有下列情形之一,以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;

......

查看全文 >>
6

金融詐騙罪立案標準

在當下社會治安盡管相對安全,但是詐騙現象任然日益猖獗,有很大一部分人在被詐騙后,由于對金融詐騙罪不了解,并不選擇通過法律手段進行維權,從而使得罪犯逍遙法外。接下來小編將為讀者們介紹下有關于金融詐騙罪的相關知識,金融詐騙罪立案標準是怎么樣的呢?

1、在為金融詐騙罪非法占有目的設立的相對確定的判斷標準中,將控制條件作為第一層面的判斷標準(即通過對行為人控制或者準備控制他人財物的行為的合法性分析,首先確認行為人具有非法占有目的的可能性), 將失控條件作為第二層面的判斷標準(即考察其心理上對使財物完全脫離權利人的有效控制是否具有明確的追求,以此作為決定性條件),基本形成了一個完整的判斷體系。

......

查看全文 >>

詐騙罪立案標準相關百科

  • 刑事管轄權

    刑事管轄權

    在刑事案件辦理過程中,會涉及到刑事管轄權的內容,那么究竟什么是刑事管轄權呢,刑事管轄權的基本原則有哪些,法院管轄權最新規定有些什么,公安機…

    2019.02.12 4322人閱讀
  • 管制刀具認定標準

    管制刀具認定標準

    我國對于槍支彈藥、管制刀具有著嚴格的管理,那么管制刀具認定標準是什么呢,管制刀具認定標準2018,公安部管制刀具認定標準是什么,以及非管制…

    2019.02.12 71893人閱讀
  • 刑訴法全文

    刑訴法全文

    刑事訴訟法是一部程序法,為維護當事人合法權利提供了程序基礎,今天小編為大家介紹程序法的有關知識,那么2018年刑訴法全文有哪些規定,刑訴法…

    2019.02.12 6426人閱讀

詐騙罪立案標準相關咨詢

請問合同詐騙罪的詳細量刑標準出自哪里啊?

常虎

常虎律師 最近回復:

具體分什么罪名。不同罪名有不同的量刑標準。數額的多少,最高院都會出正式的文件。量刑的依據,也都是有最高院出臺量刑指導意見,由省高院出臺相關的實施細則。現在量刑都已經標準化了。

向我提問

合同詐騙罪的構成要件和立案標準

李彥

李彥律師 最近回復:

您好,建議詳細溝通。

向我提問

我老婆現在犯集資詐騙罪 老板死了

彭彥林

彭彥林律師 最近回復:

你好,《中華人民共和國刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。 至于數額巨大、特別巨大的起點,參照最高人民法院1996年12月16日《關于審理詐騙案件具體應用法律若干問題的解釋》的規定,個人集資詐騙20萬元以上,單位在50萬元以上的,便可認定為數額巨大;個人詐騙在100萬元以上,單位在250萬元以上的,則可認定屬于數額特別巨大。 根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴: 1、個人集資詐騙,數額在10萬元以上的; 綜上所述,你老婆的量刑應當在5年以下有期徒刑。 建議盡快委托律師辯護

向我提問

我想請問一下,什么情況構成信用卡詐騙罪,如果被確定為信用卡詐騙罪以后,會被判什么刑罰?

朱德遵

朱德遵律師 最近回復:

刑法第196條的規定:“有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數額較大的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產:(1)使用偽造的信用卡的;(2)使用作廢的信用卡的;(3)冒用他人信用卡的;(4)惡意透支的。”進行信用卡詐騙活動“數額較大”的,才構成本罪。

向我提問

關于我們 |業務介紹 |加入律師365 |幫助中心 |網站地圖 |意見反饋 >>

Copyright?2004-2016 成都六四三六五科技有限公司 版權所有 蜀ICP備15018055號 增值電信業務經營許可證(川B2-20160341)

掌上律師365

想獲取更多刑事辯護資訊

微信掃一掃
大乐透