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反洗錢法

反洗錢法

司法實踐中,有的人通過違法的行為獲得了金錢之后,就會采取洗錢的方式來把該錢財變為合法,但是這種行為是違法甚至會構成犯罪的,為此我國還制定了反洗錢法來規范該類行為,下面律師365小編來為大家介紹反洗錢法的知識。

2018.11.07 51467人閱讀
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反洗錢法的主要內容

近年來經濟犯罪越來越頻繁地出現在人們的視角中,其中常常看到的一個詞就是“洗錢”,這一概念并不陌生,我國頒布的反洗錢法就是為了從司法角度規范懲戒這一行為,那么反洗錢法的主要內容有什么呢?

《反洗錢法》總共分為總則、反洗錢監督管理、金融機構反洗錢義務、反洗錢調查、反洗錢國際合作、法律責任、附則等七章、三十七條。其主要內容包括:

一、反洗錢監督管理

根據我國的國情,適當借鑒國外的相關經驗,《反洗錢法》確立了我國的反洗錢工作機制的模式為:確立一個部門為行政主管部門,全面負責國家的反洗錢行政事務。其他部門、機構在職責范圍內分工負責、協調配合。

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反洗錢法實施細則

金融機構尤其是銀行是最容易滋生洗錢犯罪的機構,隨著我國新《反洗錢法》的順利通過,關于金融機構尤其是各個銀行的反洗錢法實施細則的出臺,受到社會的廣泛關注,那么銀行業反洗錢法實施細則有哪些重點內容呢?

一、建立客戶身份識別制度

1、銀行相關部門(包括總部和分支機構層面,以下同)應嚴格遵守賬戶實名制原則,為客戶辦理證券業務時,必須要求客戶使用符合法律、行政法規及規章規定的有效證明文件,對文件上的客戶信息予以核對并以此進行登記,嚴禁為客戶開立匿名或假名賬戶,嚴禁為身份不明確的客戶辦理業務。

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反洗錢法全文

當今社會,用最少的時間和精力掙更多的錢是大部分人的追求,倒買倒賣掙差價確實是一件不錯的事情,那么買賣港幣或者外匯也算是洗錢嗎?反洗錢法全文的相關內容有哪些呢?

反洗錢法全文

第一章 總則

第一條 為了預防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關犯罪,制定本法。

第二條 本法所稱反洗錢,是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動,依照本法規定采取相關措施的行為。

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反洗錢法的立法宗旨

針對金融領域不斷出現的洗錢犯罪活動,我國很早就通過刑法做出了規定。并且,我國根據反洗錢工作的需要,適時出臺了《反洗錢法》。那么反洗錢法的立法宗旨是什么?

1、預防洗錢活動 反洗錢法律制度可分為刑事打擊和預防、監控兩個方面的內容。對洗錢活動的刑事打擊主要體現為《刑法》關于洗錢罪的規定,以《刑法》為依據,通過刑事偵查刑事訴訟程序,追究洗錢犯罪分子的刑事責任。而預防、監控洗錢活動,是以客戶識別、可疑交易報告和記錄保存等制度為核心內容,通過反洗錢資金監測實現其目標。《反洗錢法》著力于建立我國反洗錢預防、監控法律制度,屬于行政法律制度的范疇。

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反洗錢法律規定

隨著我們金融市場的不斷開放,在金融領域出現的洗錢犯罪行為日漸增多,我國反洗錢工作面臨巨大壓力。為了更好的打擊這種犯罪行為,我國制定了多部相關法律法規。那么反洗錢法律規定有哪些?

中華人民共和國反洗錢法

第一章 總則

第一條 為了預防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關犯罪,制定本法。

第二條 本法所稱反洗錢,是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動,依照本法規定采取相關措施的行為。

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反洗錢法律法規

現在很多人對反洗錢并不是很了解,對反洗錢的認識只停留在“反洗錢是違法行為”、“嚴重會坐牢”這樣淺表的印象。實際上,涉及反洗錢的知識涵蓋社會以及行業場所的方方面面,比如它的法律法規。那么,反洗錢法律法規有哪些?

一、反洗錢法律法規

1、中華人民共和國反洗錢法

2、中華人民共和國刑法修正案(六)

3、最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋

4、全國人大常委會關于加強反恐怖工作有關問題的決定

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反洗錢法個人賬戶的大額交易的限額是多少,還有可疑交易是怎么回事?

杜學穎

杜學穎律師 最近回復:

現行法規也設定了“大額”和“可疑交易”的標準,以人民幣為例,以下三種情形下屬于人民幣大額交易:法人、其他組織和個體工商戶之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付;金額20萬元以上的單筆現金收付,包括現金繳存、現金支取和現金匯款、現金匯票、現金本票解付;個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉等交易。

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